Загальне журналістське розслідування канадського телебачення «CBC» [1], «Радіо-Канада» [2] і латвійського «Nekā Personīga» («Нічого особистого») [3] відобразило зв’язок діяльності російських спецслужб в цивілізованих країнах з масовим відмиванням російських грошей через підставні компанії та з українським океанічним рибальством, традиційно пов’язаним із Керчю та Севастополем. Журналісти відстежили операції двох офшорних компаній – «поштових скриньок» в латвійському і російських державних банках і їх зв’язок з номінально латвійською компанією, розкрили можливі випадки шахрайства зі страховкою, ситуацію загибелі моряка, попадання кримського рибальського флоту в невідомі руки та незаконне рибальство в промислових масштабах в Африці. Це було пов’язано з катастрофою, що сталася в середині літа 2019 року в Атлантичному океані біля берегів Мавританії, коли на риболовецькому судні «Іван Голубець» спалахнула пожежа.

«Іван Голубець» формально належав українській державній компанії «Сервіс», але фактично був зданий в оренду «канадській» компанії «Евіал Бізнес». Це була типова компанія – «поштова скринька», власники якої невідомі, а співробітників якої не існує. Тепер журналісти отримали інформацію про те, що цей канадський офшор був пов’язаний з латвійською компанією. Документи, передані «Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань» (ICIJ), розкрили зв’язок двох судновласників, зареєстрованих в Канаді. Один з них – менеджер «Івана Голубця», «Evial Business», а інший – «Oceanic Fisheries NB», і обидва – підставні компанії.

У 2016 та 2017 роках ці компанії отримали мільйони доларів на свої рахунки в латвійському банку «Baltikums», що тепер має назву «BlueOrange», від російського банку «Сбербанк». Щонайменше частина грошей була переведена з банку «Baltikums» в російський «Промсвязьбанк» у Москві. Підозрілий канадський офшор за кілька місяців отримав 26,5 мільйона доларів з Росії.

«Oceanic Fisheries» володіє судном «Капітан Крилов», яке «випадково» виявилося поруч, коли загорівся «Іван Голубець». Документи підказують про компанію, афілійовану з «Oceanic Fisheries NB», що знаходиться в Лієпаї, на території рибальської компанії «Baltreids».

Тридцять років тому Україна володіла великою кількістю океанських риболовецьких суден, а коли почалася окупація Криму, їх кількість впала до одинадцяти. Судна, що базуються в порту Севастополь, були здані в оренду зареєстрованим на Кіпрі компаніям з невідомими власниками. Після спроби анексії Криму Україна перестала отримувати гроші за використання офшорів.

Лієпайське ж підприємство "Baltreids" належить бізнесменам російського походження Миколі Варусечкіну та Олегу Храмову. Ні Храмов, ні Варусечкін не давали інтерв’ю журналістам з приводу тих подій. Пізніше Варусечкін скасував обумовлений час зустрічі та не відповідав на телефонні дзвінки, в його приватний будинок журналістам ніхто не відкрив двері.

Судна компанії «Baltreid» кілька разів потрапляли в ситуації нелегального промислу в Атлантичному океані, ця компанія згадується в звітах «Грінпіс» та вчених. Діхія Белхабіба, провідний дослідник рибальства в «Ecotrust Canada», заявляла з цього приводу таке: «моєю першою думкою було, що їх вимкнені супутникові сигнали AIS означають спробу приховати щось підозріле. Друга думка полягала в тому, що ці судна були дуже близько один до одного, а деякі з них навіть були всередині району, де їх бути не повинно». Сигнал теплохода «Іван Голубець» був відключений на десять діб. Коли спалахнула пожежа, було виявлено, що в безпосередній близькості від корабля знаходилися інші кораблі, що наводило на думку про незаконні перевантаження.

«Іван Голубець» ходив під грузинським прапором, був внесений до списків судів державного Російського морського регістра судноплавства. Страховиком судна виступив російський державний «Ингосстрах» зі страховою сумою в 15 мільйонів доларів, а страховий поліс вступив в силу за п’ять годин до загоряння «Івана Голубця». Відповідальність за ці питання покладається в першу чергу на судновласника та можливо, й на капітана, а також на класифікаційне товариство, що наглядає за судном. А ця класифікаційна організація – Російський морський регістр судноплавства, є федеральним агентством Росії, російською державною компанією, яка видала на згоріле судно фальшиві документи.

Додамо, що зв’язок між Російським морським регістром судноплавства, «Evial Business» та загибеллю судна «Іван Голубець» вже встановлене чинним рішенням Саратського районного суду Одеської області від 29 січня 2020 р. у справі 513/1077/19 [4]. Наразі триває відповідне розслідування у Національному антикорупційному бюро України [5].

Згадані в сюжеті «Nekā personīga» структури – не єдині зарубіжні компанії власників «Baltreida». На Кіпрі вони зареєстрували компанію за адресою, де також знаходиться компанія, що належить «BlueOrange Bank». Банк не відреагував по суті ані на цей збіг, ані на підозрілі операції канадських фейкових компаній з величезними грошима російського походження.

У свою чергу, компанія «Baltreids» перед виходом сюжету в ефір «Nekā personīga» попередила, що «стягне з журналістів збитки», нанесені «негативної публічністю». Але факти, встановлені в ході розслідування «Nekā personīga», доводять причетність цієї «латвійської» компанії до підозрілих операцій з російськими грошима. А відмивання грошей через підставні компанії бізнесменами російського походження в Латвії та Канаді було б неможливим без діяльності СПАО «Ингосстрах», Російського морського регістра судноплавства та інших державних структур Росії.

Таким чином, океанічний промисел Криму став тепер інструментом відмивання грошей контрольованої російською державою міжнародною мафією в багатьох цивілізованих країнах світу.

Опубліковано на підґрунті матеріалів «CBC», «Радіо-Канада» і «Nekā Personīga»

1. https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/fincen-files-icij-nb-1.5734110

2. https://www.youtube.com/watch?v=5oQUmPKeZ58

3. https://tv3play.skaties.lv/neka-personiga

4. http://reyestr.court.gov.ua/Review/87484423

5. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88690950