Как свидетельствую расследования ряда СМИ, титановое сырье, произведенное на Иршанском горно-обогатительном комбинате Объединенной горно-химической компании (ОГХК), тайно переправляют в оккупированный Российской Федерацией Крым. Украинское титановое сырье попадает на полуостров благодаря незамысловатой схеме.

Сирийское судно «SOURIA», занесенное в санкционный список США в 2016 году (за нарушение запрета на вход в территориальные воды Крыма) уже второй раз загружается украинским ильменитом в турецком порту Хопаа (Hopa). 

После погрузки оно, как и во время первой ходки, отключит систему AIS (Automatic Identification System, система слежения за судами). И поплывет в направлении Керченского пролива. Там оно скроется, обозначив пунктом назначения груза Кавказ (РФ).

На самом деле ильменит ОГХК следует по маршруту Одесса-Хопу-Феодосия-Армянск.

Ильменит ОГХК купила немецкая компания ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. Директор компании — Олег Цюра. Для титанового рынка это небольшая фирма, с которой крупные игроки титанового рынка незнакомы. Годовой оборот — чуть выше $1,5 млн.

Вместе с тем, 17 июля 2020 года стало известно, что эта небольшая фирма покупает 24 тыс. тонн ильменита производства Иршанского горно-обогатительного комбината на 3,7 млн евро с отсрочкой платежа по поставке 15 дней от даты погрузки. Контракт подписал врио Объединенной горно-химической компании Питер Девис и директор ITS International Trade Олег Цюра.

Титановое сырье купили по 172 доллара за тонну, однако украинский 54%-й ильменит торговался в июне по 260-280 долларов за тонну с доставкой и 190-210 долларов без доставки.

По имеющейся информации, компанию связали с группой Фирташ-Фурсин-Левочкин. Существует вероятность, что сырье государственной ОГХК поступит на переработку в Крым — на «Крымский Титан» Дмитрия Фирташа, с которым торговать запрещено.

Эксперты говорят, что контракт Девиса и Цюры весьма необычен для рынка. «Он предполагает расчет в евро, а котировки на рынке, как правило, в долларовом эквиваленте. Допускаю, что это поможет избежать долларового комплаенса и не попасть в переделку с американскими правоохранителями. Во-вторых, контракт не предусматривает поставку образцов продукции, которые можно было бы протестировать, а именно так делают трейдеры или переработчики, которые впервые имеют дело с титановым сырьем (ITS в этом бизнесе ранее замечена не была). В-третьих — трейдер готов взять сразу большой объем продукции — 24 тысячи тонн, не протестировав его», — анализирует директор ИА «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук. Очевидно, считает эксперт, покупатель знает, что берет.

Именно ильменит Иршанского ГОКа обеспечивал «Крымский Титан» до 2014-го года. «Проверенный ильменит не нужно тестировать, а с тех пор Иршанский ГОК не менял технологию производства», — говорит Гордейчук.

Питер Девис, возглавляющий ОГХК, ранее был в набсовете банка «Клиринговый дом», акционеры которого — давний партнер Дмитрия Фирташа Иван Фурсин и Сергей Левочкин. Еще в 2012 году, согласно сайту банка, Девис был членом набсовета. Возможно, именно это знакомство позволило заключить столь доверительный контракт.

Питера Девиса назначил на должность глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Он же в своих интервью заявлял, что одобряет практику работы топ-менеджера.

По словам сотрудников Одесского порта, суда с ильменитом отправлялись «в никуда» — без указания порта выгрузки. Остановить отправку груза пытался отдел по борьбе с контрабандой Одесской таможни.

Со стороны ОГХК за обеспечение сделки отвечал член правления Юрий Соловей, близкий к экс-руководителю Администрации морских портов Украины Юрию Васькову. Именно они, по словам работников порта, «пушили» загрузку VENTO без определенного порта выгрузки. По словам портовиков, когда таможенники задержали отправку в процесс вмешался глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.