Як свідчать розслідування ряду ЗМІ, титанову сировину, вироблену на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), таємно переправляють до окупованого Російською Федерацією Криму. Українська титанова сировина потрапляє на півострів завдяки нехитрій схемі.

Сирійське судно “SOURIA”, занесене до списку санкцій США у 2016 році (за порушення заборони на вхід в територіальні води Криму) вже вдруге завантажується українським ільменітом в турецькому порту хопу (Hopa).

Після навантаження воно, як і під час першої ходки, відключить систему AIS (Automatic Identification System, система стеження за судами). І попливе в напрямку Керченської протоки. Там воно сховається, позначивши пунктом призначення вантажу Кавказ (РФ).

Насправді ільменіт ОГХК прямує за маршрутом Одеса-Хопу-Феодосія-Армянськ.

Ільменіт ОГХК купила німецька компанія ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. Директор компанії – Олег Цюра. Для титанового ринку це невелика фірма, з якою великі гравці титанового ринку незнайомі. Річний оборот – трохи вище $ 1,5 млн.

Разом з тим, 17 липня 2020 року стало відомо, що ця невелика фірма купує 24 тис. тонн ільменіту виробництва Іршанського гірничо-збагачувального комбінату на 3,7 млн ​​євро з відстрочкою платежу по поставці 15 днів від дати навантаження. Контракт підписав тво Об’єднаної гірничо-хімічної компанії Пітер Девіс і директор ITS International Trade Олег Цюра.

Титанову сировину купили за 172 долара за тонну, однак український 54% -й ільменіт торгувався в червні по 260-280 доларів за тонну з доставкою і 190-210 доларів без доставки.

За наявною інформацією, компанію зв’язали з групою Фірташа-Фурсін-Льовочкін. Існує ймовірність, що сировина державної ОГХК надійде на переробку до Криму – на “Кримський Титан” Дмитра Фірташа, з яким торгувати заборонено.

Експерти кажуть, що контракт Девіса і Цюри вельми незвичайний для ринку. “Він передбачає розрахунок у євро, а котирування на ринку, як правило, в доларовому еквіваленті. Припускаю, що це допоможе уникнути доларового комплаенса і не потрапити в халепу з американськими правоохоронцями. По-друге, контракт не передбачає поставку зразків продукції, які можна було б протестувати, а саме так роблять трейдери або переробники, які вперше мають справу з титановою сировиною (ITS в цьому бізнесі раніше помічена не була). По-третє – трейдер готовий взяти відразу великий обсяг продукції – 24 тисячі тонн, не протестувавши його”, – аналізує директор ІА “Інфоіндустрія” Дмитро Гордейчук. Очевидно, вважає експерт, покупець знає, що бере.

Саме ільменіт Іршанського ГЗК забезпечував “Кримський Титан” до 2014-го року. “Перевірений ільменіт не потрібно тестувати, а з тих пір Іршанський ГЗК не міняв технологію виробництва”, – говорить Гордійчук.

Пітер Девіс, який очолює ОГХК, раніше був у наглядовій раді банку “Кліринговий дім”, акціонери якого – давній партнер Дмитра Фірташа Іван Фурсін і Сергій Льовочкін. Ще в 2012 році, згідно з сайтом банку, Девіс був членом наглядової ради. Можливо, саме це знайомство дозволило заключити настільки довірчий контракт.

Пітера Девіса призначив на посаду глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Він же в своїх інтерв’ю заявляв, що схвалює практику роботи топ-менеджера.

За словами співробітників Одеського порту, суди з ільменітом відправлялися “в нікуди” – без вказівки порту вивантаження. Зупинити відправку вантажу намагався відділ по боротьбі з контрабандою Одеської митниці.

З боку ОГХК за забезпечення угоди відповідав член правління Юрій Соловей, близький до екс-керівнику Адміністрації морських портів України Юрія Васькова. Саме вони, за словами працівників порту, “пушіли” завантаження VENTO без певного порту вивантаження. За словами портовиків, коли митники затримали відправку в процес втрутився голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.